上海宏达矿业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）公司于2020年8月3日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。
（三）本次监事会会议于2020年8月5日上午10时30分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（五）本次监事会会议由监事会主席郭伟亮先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案
鉴于上海宏达矿业股份有限公司第七届监事会任期即将到期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举。根据《上海宏达矿业股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度规定，现提请公司监事会对公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司提名推荐的监事候选人进行任职资格审查，在征询相关监事候选人本人意见后，确定公司第八届监事会监事候选人并提请公司
股东大会审议。具体情况如下：
1、提名曲燕娜女士为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获全体监事一致通过。
2、提名凌盛先生为公司第八届监事会监事候选人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司监事会二〇二〇年八月六日
附件：公司监事会监事候选人简历
曲燕娜，女，中国国籍，1982年出生，2012年至今，先后任职于上海寰亚力运营管理有限公司、上海钧晟供应链管理有限公司、上海钜库供应链管理有限公司；2018年6月至今任上海宏达矿业股份有限公司监事。
凌盛，男，中国国籍，1989年出生，2015年至2019年8月，先后任职于上海市锦天城律师事务所、华闻传媒投资集团股份有限公司、正奇（上海）股权投资管理有限公司；2019年9月至今任职于上海宏禹矿产品有限公司。