上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2021年7月27日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
（三）本次董事会会议于2021年7月29日上午10时00分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层以通讯形式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
（五）本次董事会会议由董事长俞倪荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于修订《公司章程》及相关制度的议案；
为进一步提升公司治理水平，完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法（2021）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》等相关制度进行系统性的梳理和修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
（二）关于公司召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案。公司拟于2021年8月16日召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
特此公告。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日