南京栖霞建设股份有限公司关于对全资子公司减资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 减资事项概述
（一）基本情况
海南卓辰置业有限公司（以下简称“海南卓辰”）为南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司”）的全资子公司，目前的注册资本为人民币1.2亿元，公司拟减少出资金额人民币1.15亿元。 减资完成后，海南卓辰的注册资本为人民币500万元。
（二）董事会审议情况
2019年10月28日，公司第七届董事会第十一次会议审议并通过了“关于海南卓辰置业有限公司减资的议案”，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司本次对全资子公司减资的事项在董事会批准权限内，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。
二、减资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：海南卓辰置业有限公司
成立日期：2013年1月22日
注册资本：人民币1.2亿元
法定代表人：江劲松
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口市秀英区秀华路2号秀英区政府二号楼204房
经营范围：房地产开发，物业服务，自有房屋的销售、租赁；房地产经纪代理、服务；建筑材料销售；门窗及其他部配件的销售、安装、售后服务；经济信息咨询（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）
2、股权结构
海南卓辰为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
| 资产总额 | 120,070,794.11 | 120,072,038.01 |
| 净资产 | 120,070,794.11 | 120,072,038.01 |
| 主要财务指标 | 2018年1月至12月 | 2019年1月至9月 |
| 营业收入 | -- | -- |
| 净利润 | -16,289.21 | 1,243.90 |
（上述2018年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）
三、减资前后的股权结构情况
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 认缴出资额 | 持股比例 | 出资额 | 持股比例 | |
| 南京栖霞建设股份有限公司 | 1.2亿元 | 100% | 500万元 | 100% |
四、本次减资的目的及对公司的影响
公司坚持深耕长三角区域的发展规划，结合海南卓辰的实际情况，公司决定对海南卓辰进行减资，这有利于公司推进业务整合和资金回笼，提高了资金使用效率。
本次减资事项，未改变海南卓辰的股权结构。减资完成后，海南卓辰仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2019年10月30日