南京栖霞建设股份有限公司
600533
2011 年年度报告
南京栖霞建设股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................14
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................18
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................19
九、监事会报告 ............................................................................................................................35
十、重要事项 ................................................................................................................................36
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................43
南京栖霞建设股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议，全体监事和高级管理人员列席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 陈兴汉女士
主管会计工作负责人姓名 干泳星女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 袁翠玲女士
公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）
袁翠玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 南京栖霞建设股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 栖霞建设
公司的法定英文名称 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写 CHIXIA DEVELOPMENT
公司法定代表人 陈兴汉女士
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建优先生 曹鑫女士
江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆 江苏省南京市龙蟠路 9 号兴隆
联系地址
大厦 21 楼证券投资部 大厦 21 楼证券投资部
电话 025-85600533 025-85600533
传真 025-85502482 025-85502482
电子信箱 invest@chixia.com invest@chixia.com
(三) 基本情况简介
注册地址 南京市和燕路 251 号
南京栖霞建设股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址的邮政编码
办公地址 南京市龙蟠路 9 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.chixia.com
电子信箱 600533@chixia.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 栖霞建设
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 23 日
公司首次注册登记地点 南京市和燕路 25
