天津天士力制药股份有限公司
2011 年年度报告
天津天士力制药股份有限公司董事会
2012 年 3 月 24 日
2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示 ..............................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ......................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要...................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况...........................................................................................................5
五、 董事、监事和高级管理人员.............................................................................................10
六、 公司治理结构 ....................................................................................................................16
七、 股东大会情况简介.............................................................................................................21
八、 董事会报告 ........................................................................................................................22
九、 监事会报告 ........................................................................................................................32
十、 重要事项 ............................................................................................................................34
十一、 财务会计报告 ................................................................................................................45
十二、 备查文件目录 ..............................................................................................................147
2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 独立董事王永炎先生、王国刚先生因工作原因未能出席本公司第四届董事会第 23 次会
议，分别书面委托独立董事王爱俭女士代为行使表决权。其余董事全部出席会议。
(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证年度报告
中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 天津天士力制药股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 天士力
公司的法定英文名称 TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 TASLY
公司法定代表人 闫希军
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘俊峰 赵颖
天津北辰区普济河东道 2 号天 天津北辰区普济河东道 2 号天
联系地址
士力现代中药城 士力现代中药城
电话 022-26736999 022-26736999
传真 022-26736721 022-26736721
电子信箱 stock@tasly.com stock@tasly.com
(三) 基本情况简介
天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药
注册地址
城）
注册地址的邮政编码
2011 年年度报告
天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药
办公地址
城）
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tasly.com
电子信箱 stock@tasly.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股
