狮头科技发展股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2022年11月24日以书面形式发出，于2022年11月25日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》
关联董事巩固、徐志华回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买股权暨关联交易的公告》（临2022-100）。
二、审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知》（临2022-101）。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会2022年11月26日