狮头科技发展股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2022年12月9日以书面形式发出，于2022年12月12日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，张秋池董事因工作原因未出席本次董事会，也未委托其他董事出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于购买昆汀科技18%股权暨关联交易的议案》
关联董事巩固、徐志华回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买昆汀科技18%股权暨关联交易的公告》（临2022-108）。
二、审议通过了《关于2022年第五次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年第五次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告》（临2022-109）。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会2022年12月13日