甘肃莫高实业发展股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2022年7月8日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2022年7月13日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于修改<公司章程>的议案》。（具体内容详见《关于修改公司章程的公告》，公告编号：临2022-19号）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：本次修改《公司章程》是根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规，对《公司章程》党委会部分条款作了修改，符合党内法规，符合加强党的领导和完善公司治理相统一、提高党的建设质量等要求，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，公司第九届董事会任期届满，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金宝山、贾明琪、王秋红、王牮等九人为第十届董事会董事候选人，其中：贾明琪（会计专业人士）、王秋红、王牮为第十
届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止，并同意提交公司2022年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见《关于公司董事会换届选举的公告》，公告编号：临2022-20）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经审查，公司董事会提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金宝山、贾明琪、王秋红、王牮等九人为第十届董事会董事候选人，其中：贾明琪、王秋红、王牮为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），上述九人符合董事、独立董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。董事、独立董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名杜广真、马建林、郭守斌、周玉斌、赵小玲、金宝山、贾明琪、王秋红、王牮等九人为公司第十届董事会董事候选人，其中贾明琪、王秋红、王牮为独立董事候选人（贾明琪为会计专业人士），并同意提交公司2022年第一次临时股东大会选举。
（三）《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，同意2022年7月29日召开公司2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年7月21日。（具体内容详见公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-21号）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议
（二）公司独立董事关于修改公司章程、董事会换届选举的独立意见
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会二○二二年七月十四日