读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
山煤国际:山煤国际关于召开2020年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2021-05-28

证券代码:600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临2021-031号

山煤国际能源集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年6月18日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月18日 15点00分召开地点:太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年6月18日至2021年6月18日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5《关于2020年度利润分配方案的议案》
6《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》
8《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:山西煤炭进出口集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600546山煤国际2021/6/11

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司董事会

2021年5月27日

附件1:授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书山煤国际能源集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月18日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5《关于2020年度利润分配方案的议案》
6《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》
8《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》

  附件:公告原文
返回页顶