山东黄金矿业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2019年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第622章)等监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于审议2019年半年度报告的议案》
公司2019年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，将于2019年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）及指定媒体披露；H股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告，业绩公告将于2019年8月30日开市前在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露；H股中期报告全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-044）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2019年8月29日