山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2019年8月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于审议2019年半年度报告的议案》
公司2019年半年度报告包括A股半年报和H股中期报告，分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制；其中，A股半年报包括A股半年报全文和摘要，将于2019年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.cn）及指定媒体披露；H股中期报告包括中期业绩公告和印刷版中期报告，业绩公告将于2019年8月30日开市前在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露；H股中期报告全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》
具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临
2019-044）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（临2019-045）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《公司关于部分高级管理人员辞职及聘任部分高级管理人员的议案》同意何吉平先生因工作需要辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名、且通过董事会提名委员会考察，同意聘任王树海先生、刘钦先生、徐建新先生、吕海涛先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于部分高管辞职并聘任高管的公告》（临 2019-046）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2019年8月29日