山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2021年8月12日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了《关于全资子公司山金金控增资东海证券的议案》。
公司全资子公司山金金控资本管理有限公司(以下简称“山金金控”)拟出资不超过人民币5亿元参与认购东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”,全国中小企业股份转让系统挂牌公司)定向发行的股票(以下简称“本次交易”)。
(一)本次交易概述
山金金控拟以发行价格人民币7.68元/股认购6,510.4166万股东海证券定向发行股份,投资金额不超过5亿元,占本次东海证券定向发行股份比例35.09%,占其发行后总股本比例为3.51%。本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须提交股东大会审议。本次交易资金来源于山金金控自有资金。
本次交易前,山金金控直接持有东海证券股份22,466.50万股,占比13.45%;山金金控全资子公司山金金控(上海)贵金属投资有限公司(以下简称“山金贵金属”)持有东海证券股份3,740万股,占比2.24%。根据中国证监会发布的《证
券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》中“入股股东的持股期限”的相关规定,山金金控本次交易的股份自新增股票挂牌日起36个月内不得转让。
(二)标的公司基本情况
1.标的公司概况
公司名称:东海证券股份有限公司证券简称:东海证券证券代码:832970挂牌时间:2015年7月27日注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层发行前总股本:167,000万股主营业务:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。与公司关系:与公司不存在关联关系。
2.主要财务数据
(1)财务分析
币种:人民币 单位:万元
项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
资产总额 | 3,526,027 | 3,733,980 | 4,232,348 |
负债总额 | 2,678,712 | 2,879,591 | 3,334,689 |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 821,465 | 827,269 | 869,777 |
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股) | 4.92 | 4.95 | 5.21 |
营业收入 | 149,231 | 164,170 | 226,933 |
利润总额 | 13,675 | 21,878 | 71,848 |
归属于挂牌公司股东的净利 | 7,868 | 4,942 | 43,895 |
润 | |||
其他综合收益的税后净额 | -13,086 | 888 | -1,387 |
综合收益总额 | -3,790 | 7,191 | 44,269 |