山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2022年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长李国红先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过了《公司2022年第一季度报告》
董事、高管人员对2022年第一季度报告签署了书面确认意见。2022年第一季度的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年4月19日