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厦门钨业:厦门钨业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2021-02-10

证券代码:600549 证券简称:厦门钨业 公告编号:临-2021-007

厦门钨业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年3月5日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年3月5日 14点30分召开地点:厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1

号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2021年3月5日至2021年3月5日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1.00《关于2021年日常关联交易预计的议案》
1.01关于2021年度与福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案
1.02关于2021年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计的议案
1.03关于2021年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案
1.04关于2021年度与日本联合材料公司及TMA Corporation的日常关联交易预计的议案
1.05关于2021年度与苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易预计的议案
1.06关于2021年度与福建省长汀虔东稀土有限公司的日常关联交易预计的议案
1.07关于2021年度与江西省修水赣北钨业有限公司的日常关联交易预计的议案

上述议案经2021年2月9日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,相关披露信息内容详见公司于2021年2月10日指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。

(二) 特别决议议案:无。

(三) 对中小投资者单独计票的议案:本次会议审议的全部议案。

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:议案1.01、1.02、1.03、1.04及1.07。 应回避表决的关联股东名称:福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案1.01和议案1.02回避表决;五矿有色金属股份有限公司对议案1.03和议案1.07回避表决;日本联合材料公司对议案1.04回避表决;苏州爱知高斯电机有限公司(如持有公司股份)对议案1.05回避表决;福建省长汀虔东稀土有限公司(如持有公司股份)对议案1.06回避表决。

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600549厦门钨业2021/2/25

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书厦门钨业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1.00《关于2021年日常关联交易预计的议案》
1.01关于2021年度与福建省冶金(控股)有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案
1.02关于2021年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计的议案
1.03关于2021年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案
1.04关于2021年度与日本联合材料公司及TMA Corporation的日常关联交易预计的议案
1.05关于2021年度与苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易预计的议案
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1.06关于2021年度与福建省长汀虔东稀土有限公司的日常关联交易预计的议案
1.07关于2021年度与江西省修水赣北钨业有限公司的日常关联交易预计的议案

  附件:公告原文
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