保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第十九次会议的通知，于2019年9月26日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十九次会议，公司9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于保定天威线材制造有限公司拟挂牌转让所持保定天威华克电力线材有限公司51%股权的公告》。
（二）《关于向保定天威互感器有限公司调整派出董事的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
因工作需要，公司决定向保定天威互感器有限公司（以下简称“互感器公司”）调整派出董事：马海涛担任互感器公司董事，薛晚到不再担任互感器公司董事。特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2019年9月26日