保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日以邮件方式发出召开公司第七届董事会第三十一次会议的通知，于2020年10月23日在公司会议室召开了第七届董事会第三十一次会议。公司现有9名董事，其中5名董事出席了本次会议（董事长文洪、董事刘淑娟女士因公务出差未能出席本次会议，均委托董事刘伟先生代为出席并全权行使表决权，董事厉大成先生因公务出差未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，独立董事梁贵书先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权），公司董事长文洪先生因公务出差不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举，现场会议由董事刘伟主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。
（二）《关于<公司2020年第三季度报告全文及正文>的议案》（该
议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2020年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn ，《公司2020年第三季度报告正文》同日披露于《证券日报》。
（三）《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2020年审计费用的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需经公司2020年第四次股东大会审议通过。
（四）《关于2019年度领导班子成员综合考核评价等级的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
（五）《关于公司2021年度董事会工作计划的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
（六）《关于召开公司二〇二〇年第四次临时股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
鉴于本次董事会审议通过的《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2020年审计费用的议案》需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二〇年第四次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2020年10月26日