保定天威保变电气股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2021年10月14日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款的议案》。
为支持控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）的经营发展，降低公司财务费用，公司决定向印度公司提供折合不超过3800万元人民币的美元借款，期限5年，借款利率参考同期金融机构贷款利率。本次交易不属于关联交易，无需提交股东大会审议。
二、借款方基本情况
（一）公司名称：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
（二）注册地址：印度古吉拉特邦布鲁奇市贾母塞尔区安琪村地块192-199，209
（三）法定代表人：周爱东
（四）成立日期：2012年3月13日
（五）注册资本：22,500万卢比
（六）经营范围：公司主要致力于765kV及以下电压等级的电力
变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务，具备最高年产1100万kVA(r)的产品生产能力。
（七）主要财务指标：（单位：人民币万元）
| 科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 19,756.55 | 19,146.53 |
| 负债总额 | 6,466.51 | 6,798.09 |
| 净资产 | 13,290.03 | 12,348.43 |
| 科目 | 2020年度 | 2021年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 2,375.56 | 1,846.74 |
| 净利润 | -2,693.82 | -288.17 |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万卢比） | 持股比例 |
| 1 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 20,250 | 90% |
| 2 | Atlanta UHV Transformers LLP | 2,250 | 10% |
| 合计 | 22,500 | 100% | |
借款利率参考同期金融机构贷款利率，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。
六、独立董事意见
公司向控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款，是为满足其实际的资金需求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，议案的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，予以同意。特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2021年10月14日