证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2019-013
江苏康缘药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2019年5月10日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 9点30分召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区8号楼公司会议室（康缘药业办公楼）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 董事会2018年度工作报告 | √ |
| 3 | 监事会2018年度工作报告 | √ |
| 4 | 公司2018年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2018年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 | √ |
会议将听取《2018年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十五 次会议审议通过，详见2019年4月10日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的
公司公告。本次年度股东大会会议资料已同时发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：
肖伟先生、江苏康缘集团有限责任公司、汇添富基金－工商银行－汇添富－康缘资产管理计划、夏月先生。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600557 | 康缘药业 | 2019/4/30 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年5月7日（星期二），上午9:00-11:30，下午13:30--15:00。2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。3、联系方式：
联系人：邱洪涛联系电话：0518-85521990传真：0518-855219904、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书(见附件1)办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、 其他事项
本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2019年4月9日
附件1：授权委托书
授权委托书江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 2 | 董事会2018年度工作报告 | |||
| 3 | 监事会2018年度工作报告 | |||
| 4 | 公司2018年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2018年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于公司预计2019年度日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于受让江苏康缘医药科技发展有限责任公司100%股权暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。