北京金自天正智能控制股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2024年4月16日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持,公司5名监事列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,表决通过了如下决议:
1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2023年薪酬发放情况与2024年薪酬政策的议案》。
两名关联董事进行了回避。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司《2024年第一季度报告》。
此报告已经公司董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年4月27日