2021年第二次临时股东大会会议资料
2O21年11月18日
会议资料目录
1、2021年第二次临时股东大会议程安排
2、关于续聘会计师事务所的议案
2021年第二次临时股东大会议程安排
会议日期：2021年11月18日下午2时；会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6号本公司八楼大会议室；大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生；参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。
三、大会进入议案审议程序：
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
1） 听取《关于续聘会计师事务所的议案》；2） 记名投票表决；
四、统计各项议案表决结果。
五、主持人宣读各项议案表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。
八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束。
北京金自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案各位股东及股东委托代理人：
公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已于2021年4月30日到期，公司董事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)有较好的投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自2021年11月19日至2022年4月30日。本期审计费用为人民币58万元,其中财务审计费用为38万元，内控审计费用为20万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
附件：独立董事关于续聘公司会计师事务所的独立意见
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2021年11月18日
附件：独立董事关于续聘公司会计师事务所的独立意见
北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事关于续聘公司会计师事务所的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格，在 2020年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了 2020年度的审计工作，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计和内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
独立董事： 朱宝祥 马会文 魏见怡
2021年10月26日