北京金自天正智能控制股份有限公司2011年年度报告

北京金自天正智能控制股份有限公司
    2011 年年度报告
北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告
                                         目录
一、 重要提示................................................................ 2
二、 公司基本情况............................................................ 2
三、会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………..3
四、股本变动及股东情况………………………………………………………………………..5
五、董事、监事和高级管理人员………………………………………………………………..9
六、公司治理结构……………………………………………………………………………….13
七、 股东大会情况简介....................................................... 17
八、 董事会报告............................................................. 18
九、 监事会报告............................................................. 30
十、 重要事项............................................................... 32
十一、 财务会计报告......................................................... 37
十二、 备查文件目录........................................................ 104
北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 公司负责人姓名                                               董事长张剑武、总经理胡宇
 主管会计工作负责人姓名                                       杨光浩
 会计机构负责人（会计主管人员）姓名                           杨光浩
公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会
计主管人员）杨光浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(四)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(五)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一)公司信息
 公司的法定中文名称                                 北京金自天正智能控制股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                             金自天正
                                                    Beijing AriTime Intelligent Control Co.,
 公司的法定英文名称
                                                    Ltd.
 公司的法定英文名称缩写                             AriTime
 公司法定代表人                                     张剑武
(二)联系人和联系方式
                                              董事会秘书                        证券事务代表
 姓名                              胡邦周                              杨光浩
                                   北京市丰台区科学城富丰路６          北京市丰台区科学城富丰路６
 联系地址
                                   号董事会办公室                      号董事会办公室
 电话                              [phone]-6104                [phone]-6104
 传真                              [phone]                     [phone]
 电子信箱                          [e-mail]                  [e-mail]
(三) 基本情况简介
 注册地址                                           北京市丰台区科学城富丰路６号
 注册地址的邮政编码
北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年年度报告
 办公地址                                              北京市丰台区科学城富丰路６号
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                                    http://www.AriTime.com
 电子信箱                                              [e-mail]
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                            中国证券报、上海证券报
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                  北京市丰台区科学城富丰路６号董事会办公室
(五) 公司股票简况
                                             公司股票简况
       股票种类        股票上市交易所             股票简称           股票代码          变更前股票简称
 A股                  上海证券交易所      金自天正               600560            G 金自
(六) 其他有关资料
 公司首次注册登记日期                                  1999 年 12 月 28 日
 公司首次注册登记地点                                  北京市工商行政管理局
                      公司变更注册登记日期             2005 年 6 月 3 日
                      公司变更注册登记地点             北京市工商行政管理局
 首次变更             企业法人营业执照注册号
                      税务登记号码                     11010670024070X
                      组织机构代码                     70024070-X
                      公司变更注册登记日期             2011 年 11 月 22 日
                      公司变更注册登记地点             北京市工商行政管理局
 首次变更             企业法人营业执照注册号
                      税务登记号码                     11010670024070X
                      组织机构代码                     70024070-X
 公司聘请的会计师事务所名称                            天职国际会计师事务所有限公司
                                                       北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二
 公司聘请的会计师事务所