| 证券代码： | 600566 | 证券简称： | 济川药业 | 公告编号： | 2020-006 | |
| 转债代码： | 110038 | 转债简称： | 济川转债 |
湖北济川药业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2020年2月9日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。
（三）本次会议于2020年2月14日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于湖北济川药业股份有限公司第八届监事会任期将于2020年3月2日届满，根据《中国人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。
公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，公司监事会提名孙荣先生、周新春先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。
议案1.1选举孙荣先生为第九届监事会监事的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
议案1.2选举周新春先生为第九届监事会监事的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举产生公司第九届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第九届监事会。
（二）审议并通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过公司《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）及陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意，济川有限、天济药业及东科制药将不超过1,400万元的2016年非公开发行股份闲置募集资金，与不超过16,100万元的2017年可转债闲置募集资金，合计不超过1.75亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，自第八届董事会第二十次会议通过之日起一年内有效，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
（三）审议并通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指引》（2019年修订）及《湖北济川药业股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟对《湖北济川药业股份有限公司监事会议事规则》作出修订,主要修订如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第一条 为规范公司运作，完 | 第一条 为规范公司运作，完 |
| 善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖北洪城通用机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制定本规则。 | 善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制定本规则。 | |
| 2 | 第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。 | 第四条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的过半数同意选举产生、更换；职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事连选可以连任。 |
| 3 | 第六条 《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。 | 第六条 《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事。 |
| 4 | 第十七条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 | 第十七条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 公司监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 |
| 式民主选举产生。 | ||
| 5 | 第十九条 监事会行使下列职权： …… （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼； …… | 第十九条 监事会行使下列职权： …… （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼； …… |
| 6 | 第二十四条 公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可以要求董事会召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人员的三分之二时； …… | 第二十四条 公司在出现下列情况时，公司应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可以要求董事会召开临时股东大会： （一）董事人数不足5人时； …… |
| 7 | 第四十三条 本规则所称“以上”含本数，“高于”、“以下”不含本数。 | 第四十三条 本规则所称“以上”含本数，“低于”、“少于”、“高于”不含本数。 |
| 8 | 第四十五条 本规则与《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》《上市公司治理准则》等法律、法规及本公司章程相悖时，应按以上法律、法规执行，并应及时对本规则进行修订。 | 第四十五条 本规则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及本公司章程相悖时，应按以上法律、法规执行，并应及时对本规则进行修订。 |
除上述部分条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容不变。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会2020年2月15日
? 报备文件
1、 湖北济川药业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议
附件：
第九届监事会监事候选人简历
孙荣先生，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现担任公司监事会主席、济川药业集团有限公司监事会主席、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司监事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司监事、江苏蒲地蓝日化有限公司监事、济川药业集团电子商务有限公司监事、江苏蒲地蓝药妆科技有限公司监事、江苏济康医药包装有限公司监事、江苏济川控股集团有限公司监事、西藏济川创业投资管理有限公司监事。
周新春，男，1969年1月6日出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员。1991年8月至1999年5月任泰兴酒精厂办公室主任；1999年6月至2005年5月任上海因特尔电子技术有限公司西南区经理；2005年6月至今，历任济川药业集团有限公司人力资源部经理、薪酬管理部经理、监督管理中心副主任，现任济川药业集团有限公司物资采购中心管理总监。