山鹰纸业2018年可转债转股结果暨股份变动公告

山鹰国际控股股份公司2018年可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 转股情况：截至2020年3月31日，累计已有623,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股，累计转股数为183,807股，占“山鹰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0040%。

? 未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,299,377,000元，占“山鹰转债”发行总量的99.97%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月21日公开发行总规模为23亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“山鹰转债”自2019年5月27日起可转换为本公司股份，目前转股价为3.34元/股。

二、 可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“山鹰转债”转股期为2019年5月27日至2024年11月21日。

2020年1月1日至2020年3月31日期间，共有160,000元“山鹰转债”转为公司A股普通股，转股数为45,205股。截至2020年3月31日，累计已有623,000元“山鹰转债”转换成公司A股普通股，累计转股数为183,807股，占“山鹰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0040%。

截至2020年3月31日，尚未转股的“山鹰转债”金额为2,299,377,000元，占“山鹰转债”发行总量的99.97%。

三、 股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 （2019年12月31日）	股权激励行权	本次可转债转股	本次变动后 （2020年3月31日）
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	4,584,723,439	10,756,000	45,205	4,595,524,644
总股本	4,584,723,439	10,756,000	45,205	4,595,524,644

注：公司2020年1-3月的股本变动系“山鹰转债”转股及公司股票期权激励计划第三期行权的结果，上述股权激励行权股份已于2020年3月17日上市流通。

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：[phone]

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特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二〇年四月二日