山鹰国际控股股份公司第七届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十三次会议通知于2020年5月29日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2020年6月3日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次审议持股计划相关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。公司实施本次持股计划有利于建立和完善员工及全体股东的利益共享机制，有利于调动管理者和公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，有利于公司长期、持续、健康发展。
因监事占正奉、张家胜、朱皖苏参与本次持股计划，需对审议本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本
议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议。《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）摘要》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-067），《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2020年6月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目的变更，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于完善公司区域布局，促进公司长远发展，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司变更该募集资金投资项目，并同意提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交债券持有人会议和公司股东大会审议。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于变更部分募集资金投资项目的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-069）。
（三）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司通过向全资子公司浙江山鹰纸业有限公司（以下简称“浙江山鹰”）增资的方式实施变更后的2019年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金项目的实施，能有效使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金人民币110,000万元及相关利息对全资子公司浙江山鹰进行增资。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容刊登于2020年6月4日《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2020-070）。
三、备查文件
公司第七届监事会第三十三次会议决议。特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○二〇年六月四日