证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2020-072
山鹰国际控股股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月24日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月24日 14点30分召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年6月24日至2020年6月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2019年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2019年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2019年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 2019年度财务决算报告及2020年度经营计划 | √ |
| 5 | 2019年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 2019年年度报告及摘要 | √ |
| 7 | 2020年度公司董事薪酬预案 | √ |
| 8 | 2020年度公司监事薪酬预案 | √ |
| 9 | 关于续聘2020年度审计机构的议案 | √ |
| 10 | 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 11 | 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 | √ |
| 12 | 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案 | √ |
| 13 | 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案 | √ |
| 14 | 关于《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案 | √ |
| 16 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次年度股东大会所审议事项已经第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十二次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过，具体情况刊登于2020年4月30日和2020年6月4日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2020-051、临2020-052、临2020-065和临2020-066）。
2、 特别决议议案：议案11
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案14-15
应回避表决的关联股东名称：拟为公司2020年员工持股计划持有人的股东或者与持有人存在关联关系的股东，应当回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600567 | 山鹰纸业 | 2020/6/15 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）现场登记时间：2020年6月23日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00
（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
六、 其他事项
（一） 会议联系方式
联系人：吴星宇、黄烨
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
（三）《授权委托书》见附件1
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2020年6月4日
附件1：授权委托书
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报备文件
提议召开本次股东大会的第七届董事会第三十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书山鹰国际控股股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2019年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2019年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2019年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2019年度财务决算报告及2020年度经营计划 | |||
| 5 | 2019年度利润分配预案 | |||
| 6 | 2019年年度报告及摘要 | |||
| 7 | 2020年度公司董事薪酬预案 | |||
| 8 | 2020年度公司监事薪酬预案 | |||
| 9 | 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 10 | 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | |||
| 11 | 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案 | |||
| 12 | 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案 | |||
| 13 | 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案 | |||
| 14 | 关于《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | |||
| 15 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案 | |||
| 16 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。