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山鹰纸业2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-07-25

山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)2020年员工持股计划(以下简称“持股计划”)第一次持有人会议于2020年7月24日以通讯和现场投票相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长吴明武授权季若愚主持。本次会议应到会持有人共516人,实际到会持有人共466人。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有人民主讨论,审议通过了如下议案:

(一)《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划管理细则》

为了完善公司法人治理结构,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司监事以及中层管理人员、业务骨干(含符合法律法规规定的非中国籍员工)组建成立山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划,在符合国家和中国证券监督管理委员会等相关法律法规的前提下,共同制定《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划管理细则》(以下简称“《管理细则》”)。

(二)《关于设立山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《管理细则》等相关规定,同意设立本持股计划管理委员会,作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与持股计划的存续期限一致。

(三)《关于选举山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划管理委员会成员及管委会主任的议案》同意选举张家胜、季若愚、黄烨为公司持股计划管理委员会委员;选举张家胜先生为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存续期限一致。

(四)《关于授权山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》为保证公司持股计划的顺利实施,同意授权2020年员工持股计划管理委员会办理以下事项:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理;

3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利;

4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

5、管理持股计划利益分配;

6、决策持股计划弃购份额、强制转让份额的归属;

7、办理持股计划份额继承登记;

8、持有人会议授权的其他职责。

特此公告

山鹰国际控股股份公司董事会

二○二〇年七月二十五日


  附件:公告原文
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