山鹰国际控股股份公司第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议通知于2021年2月10日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年2月18日以现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
公司于2020年9月13日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十六次会议和2020年9月29日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票事项相关的议案，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行A股股票，发行数量为不超过1,378,663,756股（含 1,378,663,756股），募集资金总额不超过500,000.00万元。
综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素，为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益，经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事宜。针对本次终止非公开发行股票所涉募集资金项目，公司将根据项目进度以自筹资金组织实施，确保项目按建设规划与时间计划高质量完成，
全面推动公司重大产业战略优化布局的落地。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》的具体内容刊登于2021年2月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-014）。
三、备查文件
公司第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○二一年二月十九日