证券代码：600568 证券简称：*ST中珠 公告编号：2020-071号
中珠医疗控股股份有限公司关于2019年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2019年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2020年7月6日
3、 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600568 | *ST中珠 | 2020/6/29 |
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》 |
2、 取消议案原因
2020年6月22日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》，并以临时提案的方式拟提交公司2019年年度股东大会审议。鉴于本次债权转让抵偿欠款暨关联交易有关事项尚需进一步确认，拟暂时取消公司2019年年度股东大会对《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》
的审议。待相关事项确定后，公司将按相关要求另行披露。
三、除了上述取消议案外，于2020年5月30日公告的原股东大会通知、2020年6月23日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-066号）中的其他议案以及2020年6月29日披露《中珠医疗控股股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-069号）的相关事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2020年7月6日 10点 30分召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年7月6日
至2020年7月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2019年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《公司2019年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 7 | 《关于2020年度公司对外担保计划的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 10 | 《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》 | √ |
| 11 | 《公司2019年年度报告全文》及摘要 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（1）人 |
| 12.01 | 增补耿万海先生为公司独立董事 | √ |
| 12.02 | 增补刘江天先生为公司独立董事 | √ |
| 13.00 | 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》 | 应选董事（2）人 |
| 13.01 | 增补崔志刚先生为公司董事 | √ |
| 13.02 | 增补崔建伟先生为公司董事 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案3至议案11已于2020年5月29日经公司第九届董事会十一次会议审议通过，议案2已于2020年5月29日经公司第九届监事会第八次会议审议通过，并于2020年5月30日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。上述议案12、议案13已于2020年6月22日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司已提交《关于提请增加中珠医疗控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会议程中增加议案，并于2020年6月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。2020年6月24日，公司股东深圳市一体投资控股集团有限公司已提交《关于提请中珠医疗控股股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会在2019年年度股东大会议案中增加独立董事候选人，并于2020年6月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。
本次股东大会会议材料已上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
2020年7月2日
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书中珠医疗控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2019年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2019年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2019年度独立董事述职报告》 | |||
| 4 | 《公司2019年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 | |||
| 7 | 《关于2020年度公司对外担保计划的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》 | |||
| 9 | 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 | |||
| 10 | 《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》 | |||
| 11 | 《公司2019年年度报告全文》及摘要 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 | |
| 12.01 | 增补耿万海先生为公司独立董事 | |
| 12.02 | 增补刘江天先生为公司独立董事 | |
| 13.00 | 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》 | |
| 13.01 | 增补崔志刚先生为公司董事 | |
| 13.02 | 增补崔建伟先生为公司董事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。