中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2020年12月28日召开第九届董事会第二十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，认真审阅公司董事会提交的第二十次会议相关材料，经对被提名人简历及相关情况进行审核，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下：
一、关于天樾峰公馆项目合作事宜
本次公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司签署天樾峰公馆项目合作协议事项，交易各方在平等协商一致的基础上进行，交易遵循了自愿、诚信、公平、公正的原则,符合公司自身利益和长远规划，公司对投入的资金做了适当的保证安排，保障了上市公司和全体股东的合法权益。
本次合作事项，有利于增强公司盈利，符合上市公司和全体股东的利益；本次合作事项履行了必要的审批程序，董事会的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次交易不存在侵害中小股东权益的情形。综上，我们同意公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司签署天樾峰公馆项目合作事宜。
二、关于聘任公司董事会秘书事宜
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经对公司董事会秘书候选人张卫滨先生的任职资格进行审查，均符合法律、法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定。
3、一致同意董事会聘任张卫滨先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
独立董事：杨振新、曾艺斌二〇二〇年十二月二十八日