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安阳钢铁关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 下载公告
公告日期:2020-05-26

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 公告编号:2020-023

安阳钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2020年5月29日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统本公司已于2020年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《安阳钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》,相关股东大会资料已于2020年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)挂网披露。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会有关事项再次公告如下:

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月29日 8 点 30分召开地点:安钢会展中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2020年5月29日至2020年5月29日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1公司2019年度董事会工作报告
2公司2019年度监事会工作报告
3公司2019年年度报告及报告摘要
4公司2019年度利润分配预案
5公司2019年度财务决算报告
6公司独立董事2019年度述职报告
7公司日常关联交易
8公司2020年度聘请会计师事务所及酬金预案
9公司2020年度独立董事津贴预案
10公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬
11关于修改《公司章程》的议案
12关于控股子公司投资原料场等项目的议案
13申请银行综合授信额度的议案
14公司2020年度固定资产投资计划的议案
累积投票议案
15.00关于换届选举董事的议案应选董事(3)人
15.01董事候选人李利剑
15.02董事候选人张怀宾
15.03董事候选人郭宪臻
16.00关于换届选举独立董事的议案应选独立董事(3)人
16.01独立董事候选人胡卫升
16.02独立董事候选人李春涛
16.03独立董事候选人管炳春
17.00关于换届选举监事的议案应选监事(3)人
17.01监事候选人李福永
17.02监事候选人张宪胜
17.03监事候选人洪烨

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1,3-6,8-10详见2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》;议案2详见2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届监事会第二十二次会议决议公告》;议案7详见2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司日常关联交易公告》;议案11详见2019年6月25日和2020年5月9日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于修改公司章程的公告》;议案12详见2019年8月20日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于控股子公司对外投资的公告》;议案13详见2019年12月17日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2019年第十次临时董事会会议决议公告》;议案14详见2020年1月21日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》;议案15、16详见2020年5月9日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》;议案17详见2020年5月9日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届监事会第二十三

次会议决议公告》。

2、 特别决议议案:11

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:安阳钢铁集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投

票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600569安阳钢铁2020/5/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

(二)登记时间:2020年5月27日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。

(三)登记地点:河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。联系人:刘志辉 杨静华 白璞联系电话:0372—3120175 传真电话:0372—3120181 邮政编码:455004

六、 其他事项

(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2020年5月25日

附件1:授权委托书附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书安阳钢铁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2019年度董事会工作报告
2公司2019年度监事会工作报告
3公司2019年年度报告及报告摘要
4公司2019年度利润分配预案
5公司2019年度财务决算报告
6公司独立董事2019年度述职报告
7公司日常关联交易
8公司2020年度聘请会计师事务所及酬金预案
9公司2020年度独立董事津贴预案
10公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬
11关于修改《公司章程》的议案
12关于控股子公司投资原料场等项目的议案
13申请银行综合授信额度的议案
14公司2020年度固定资产投资计划的议案
序号累积投票议案名称投票数
15.00关于换届选举董事的议案
15.01董事候选人李利剑
15.02董事候选人张怀宾
15.03董事候选人郭宪臻
16.00关于换届选举独立董事的议案
16.01独立董事候选人胡卫升
16.02独立董事候选人李春涛
16.03独立董事候选人管炳春
17.00关于换届选举监事的议案
17.01监事候选人李福永
17.02监事候选人张宪胜
17.03监事候选人洪烨

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例:陈××
4.02例:赵××
4.03例:蒋××
…………
4.06例:宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例:张××
5.02例:王××
5.03例:杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例:李××
6.02例:陈××
6.03例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号议案名称投票票数
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例:陈××500100100
4.02例:赵××010050
4.03例:蒋××0100200
…………
4.06例:宋××010050

  附件:公告原文
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