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安阳钢铁:2022年第八次临时董事会会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-09-24

安阳钢铁股份有限公司2022年第八次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2022年9月16日向全体董事发出了关于召开2022年第八次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2022年9月23日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、公司关于对外投资的议案

为满足公司业务发展需要,进一步推动公司特钢转型,优化产品结构,提升市场竞争力,公司拟与包头威丰新材料有限公司合作,在河南省周口市设立合资公司-河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)。

合资公司注册资本:人民币20,000万元整。公司货币出资人民币10,200万元整,持股比例为51%;包头威丰新材料有限公司货币出资人民币9,800万元整,持股比例为49%。主要经营范围:高磁感取向硅钢、无取向硅钢的生产销售;新材料的研发及技术服务等(暂定,最终以工商登记为准)。本次对外投资具体内容详见公司同日披露的《公司关于对外投资的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案为满足公司业务发展需要,公司拟用1-3号烧结机脱硫脱硝系统部分设备作为租赁物,以售后回租方式与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务,融资金额为3亿元人民币,融资期限为3年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会2022年9月23日


  附件:公告原文
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