安阳钢铁股份有限公司2022年第十次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2022年11月18日向全体董事发出了关于召开2022年第十次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2022年11月25日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司关于控股子公司与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务》的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目部分设备，计划融资金额为人民币3亿元，融资期限为3年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司关于控股子公司开展保理融资业务》的议案
为满足控股子公司周口公司经营发展需要，拓宽融资渠道，周口公司拟与国机商业保理有限公司开展应付账款保理融资业务，计划融资金额为人民币4,528.458万元（具体金额以实际签署合同为准），
融资期限为3年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《公司为控股子公司提供担保》的议案
为优化控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟开展以下融资业务：
1、周口公司拟与同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目部分设备，计划融资金额为人民币3亿元，融资期限为3年。
2、周口公司拟与国机商业保理有限公司开展应付账款保理融资业务，计划融资金额为人民币4,528.458万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限为3年。
公司拟为周口公司以上融资租赁业务和保理融资业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2022年11月25日