证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023—012
安阳钢铁股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2023年4月13日向全体董事发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通知及相关材料。会议于2023年4月26日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2022年度经理工作报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2022年年度报告及报告摘要》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《公司2022年度利润分配预案》议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司母公司净利润-2,566,765,006.90元，加上2021年末未分配利润1,960,489,354.66元，扣减2022年已支付的2021年度现金分红315,966,352.46元，本年可供投资者分配利润-922,242,004.70元。
公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止2022年12月31日的未分配利润-922,242,004.70元待以后年度实现利润弥补。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-1,740,192,230.45元，公司未弥补亏损金额为1,740,192,230.45元，公司实收股本为2,872,421,386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《公司独立董事2022年度述职报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《公司2022年度社会责任报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议并通过《公司日常关联交易》议案。
审议该议案时，公司关联董事潘树启、程官江、郭宪臻回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。公司三名独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
14、审议并通过《公司关于控股子公司股权变更的议案》。
根据公司发展战略需要，为优化公司业务结构，充分发挥各方资源优势，加快硅钢项目建设，公司拟分别向包头威丰新材料有限公司、沈丘国有投资集团有限公司转让其持有的控股子公司河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称“安钢龙都公司”）7%和10%股权，转让价格以三方共同认可的第三方机构的评估值为准。
本次交易完成后安钢龙都公司股东及持股比例由公司货币出资人民币10,200万元整，持股51%；包头威丰新材料有限公司货币出资人民币9,800万元整，持股49%，变更为公司货币出资人民币6,800万元整，持股34%；包头威丰新材料有限公司货币出资人民币11,200万元整，持股56%；沈丘国有投资集团有限公司货币出资人民币2,000万元整，持股10%。公司持有的安钢龙都公司股权由51%变更为34%，安钢龙都公司将不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议并通过《公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构，年审酬金150万元人民币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议并通过《公司2023年度独立董事津贴预案》议案。公司独立董事2023年度津贴为4万元人民币（税后）/人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议并通过《公司2023年第一季度报告》议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议并通过《公司2023年度经营计划的议案》。
公司2023年的经营计划为：钢材产量953万吨，销售收入420亿元。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议并通过《公司2023年度固定资产投资计划的议案》。
根据公司整体规划，2023年公司计划固定资产投资675,792万元。
拟新开工项目152个，计划投资额310,922万元。主要包括：周口钢铁二期工程-宽厚板项目，计划投资150,000万元；新增六万制氧机项目，计划投资15,000万元；周口公司锂电池负极材料石墨化项目，计划投资15,000万元；永通公司铸管热膜法大规格产品完善项目，计划投资10,000万元；2
#烧结机技改工程项目，计划投资8,000万元；安钢原料场工艺升级改造项目，计划投资5,000万元等项目。
结转项目56个，计划投资364,870万元，主要包括：安钢龙都公司电磁新型材料HiB钢一期工程，计划投资118,000万元；周口公司168万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资114,402万元；周口公司原料场项目，计划投资33,158万元；安钢给排水系统治理工程项
目，计划投资12,280万元；安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目，计划投资10,000万元；6米、7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资10,000万元；永通公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程项目，计划投资8,513万元；周口公司石灰窑、168万吨焦化外围配套项目，计划投资7,473万元；炼铁厂3
#
高炉热风炉节能减排改造工程项目，计划投资6,835万元等项目。
20、审议并通过《公司关于调整董事会成员的议案》。因工作变动，公司董事长潘树启先生向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。
公司同意潘树启先生辞去上述职务并对潘树启先生任职期间的勤勉工作及为公司改革和发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举副董事长程官江先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名张建军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核张建军先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述1、3、4、5、6、8、11、13、15、16、19、20项议案，尚需
提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件：
程官江先生简历
程官江，男，1971年9月出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委副书记、副董事长。
张建军先生简历
张建军，男，汉族，中共党员，1973年5月出生，大学学历，管理学硕士学位，正高级会计师职称，河南省高层次人才，河南省会计领军人才，河南省总会计师协会副会长。曾任中国平煤神马集团京宝焦化公司董事、财务总监、党委副书记、总经理，平煤神马集团上海国厚融资租赁公司董事长。现任安阳钢铁集团有限责任公司党委常委、董事、总会计师。