恒生电子股份有限公司七届十四次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司七届十四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十四次董事会于2020年10月29日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《公司2020年第三季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2020年第三季度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司2020年10月30日