证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2021-027
恒生电子股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 253 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 386,269,648 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.9957 |
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事彭政纲、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜
因工作原因未能出席；独立董事刘霄仑、郭田勇、刘兰玉因在外地及疫情因素未能出席。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事黄辰立、赵颖因工作原因未能出席。
3、董事会秘书屠海雁女士出席会议；公司高管官晓岚、童晨晖、周峰，财务负
责人姚曼英列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2020年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 385,908,216 | 99.9064 | 210,659 | 0.0545 | 150,773 | 0.0391 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 385,908,506 | 99.9065 | 210,169 | 0.0544 | 150,973 | 0.0391 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 385,908,706 | 99.9065 | 210,169 | 0.0544 | 150,773 | 0.0391 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 385,908,706 | 99.9065 | 210,169 | 0.0544 | 150,773 | 0.0391 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 385,886,956 | 99.9009 | 231,919 | 0.0600 | 150,773 | 0.0391 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 385,825,352 | 99.8849 | 443,656 | 0.1148 | 640 | 0.0003 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 383,040,407 | 99.1639 | 3,078,908 | 0.7970 | 150,333 | 0.0391 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 355,747,084 | 99.9331 | 237,619 | 0.0667 | 440 | 0.0002 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《公司 2020 年度利润分配预案》 | 139,198,491 | 99.6818 | 443,656 | 0.3177 | 640 | 0.0005 |
| 7 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》 | 136,413,546 | 97.6874 | 3,078,908 | 2.2048 | 150,333 | 0.1078 |
| 8 | 《关于与关联法人共同认购南京星鼎股权投资合伙企业（有限合伙）的关联交易议案》 | 139,404,728 | 99.8295 | 237,619 | 0.1701 | 440 | 0.0004 |
| 关联股东 | 持有表决权股份数量（股） | 表决情况 |
| 彭政纲 | 11,518,000 | 回避 |
| 刘曙峰 | 8,667,435 | 回避 |
| 蒋建圣 | 19,871,806 | 回避 |
| 范径武 | 908,629 | 回避 |
| 官晓岚 | 1,745,264 | 回避 |
| 张晓东 | 169 | 回避 |