证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2021-041
恒生电子股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）独立董事郭田勇先生已经连续在公司担任独立董事满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》中关于独立董事连任时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会的职务，辞职后郭田勇先生在公司不担任任何职务。由于郭田勇先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》等的有关规定，郭田勇先生在公司股东大会选举产生新任独立董事之日前继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会提名委员会提名丁玮先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，同意提名丁玮先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并递交公司2021年第一次临时股东大会审议,任期自股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满。公司董事会提名委员会已对独立董事候选人丁玮先生的任职资格进行了审核，丁玮先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已获得无异议审核通过。
恒生电子股份有限公司公司独立董事对提名独立董事候选人发表了独立意见：
我们认为丁玮先生为金融专业人士，具备独立董事任职资格。公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行了审核，丁玮先生符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已获得审议无异议通过。同意提名丁玮先生为公司独立董事候选人。特此公告。
恒生电子股份有限公司
2021年8月26日
附：独立董事候选人简历丁玮先生，61岁，金融学学士，曾先后担任世界银行及国际货币基金组织经济学家、部门负责人，德意志银行中国区总裁，中国国际金融股份有限公司（A股于上海证券交易所上市，股票代码：601995；H股于香港联合交易所有限公司上市，股票代码：3908）投资银行管委会主席兼中金投资银行部负责人，淡马锡全球高级管委会成员、全球投资决策委员会成员、中国区总裁，摩根士丹利投资银行部亚洲副主席，中金资本运营有限公司总裁、董事长。现任厦门博润资本投资管理有限公司创始人、执行董事，国泰君安证券股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601211；H股于香港联合交易所有限公司上市，股票代码：2611）独立董事。丁玮先生曾于2014年8月至2021年7月担任神州租车有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股票代码：0699.HK）独立非执行董事，于2014年10月至2020年2月担任恒生电子股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600570）独立董事。