浙江康恩贝制药股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2020年8月19日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知和补充通知分别于2020年8月7日和8月14日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由胡季强董事长主持。公司监事应春晓、吴仲时、叶剑锋，公司董事会秘书金祖成和律师陶久华列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经全体董事审议表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。（公司2020年半年度报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议通过《关于公司2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2020—087号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
三、审议通过《关于对公司收购贵州拜特公司股权所形成的商誉及无形资产继续计提减值准备的议案》。表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。（详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2020—088号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于对公司收购贵州拜特公司股权所形成的商誉及无形资产继续计提减值准备的公告》）
因受2019年下半年国家卫健委办公厅公布的《关于印发第一批国家重点监控合理
用药药品目录（化药及生物制品）的通知》，以及2020年6月国家医保局、财政部和国家税务总局印发的《关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知》等政策和市场环境变化的影响，公司子公司贵州拜特制药有限公司（简称“贵州拜特公司”）丹参川芎嗪注射液2020年上半年销售收入较上年同期大幅下降85.26%，导致贵州拜特公司2020年上半年净利润较上年同期大幅下降97.60%，且自2020年7月1日起丹参川芎嗪注射液将基本退出各省级地方医保支付目录，相关政策未来对该产品的影响预计具有一定持续性。根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，2020年上半年末公司对收购贵州拜特公司51%股权所形成的商誉及其资产组进行减值测试，根据测试结果，同意公司2020年上半年对收购贵州拜特公司51%股权形成的商誉和无形资产继续计提减值准备共计5,439.97万元，其中：计提商誉减值准备3,881.63万元，计提无形资产减值准备1,558.33万元；影响2020年上半年公司合并报表归属于上市公司股东的净利润减少5,439.97万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益5,439.97万元。本次计提减值准备完成后，公司因收购贵州拜特公司股权所形成的商誉账面价值为1,417.60万元、无形资产账面价值为0万元。公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对本项议案发表如下独立意见：公司本次对收购贵州拜特制药有限公司51%股权而形成的商誉及无形资产继续计提减值准备，是基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次继续计提商誉及无形资产减值准备依据充分，公允的反映了公司的资产状况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意本次对收购贵州拜特制药有限公司51%股权而形成的商誉及无形资产继续计提减值准备。
特此公告
浙江康恩贝制药股份有限公司董 事 会2020年8月21日