浙江康恩贝制药股份有限公司关于增设联席董事长、不再设副董事长并修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、
《公司股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)于2023年3月20日召开十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于增设联席董事长、不再设副董事长的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》和《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》等议案，现将修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》的具体内容公告如下：
一、修改原因
为进一步深化混改，推动公司治理结构不断完善及根据公司实际情况需要，公司董事会增设联席董事长1人、不再设副董事长，需对《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司股东大会议事规则》的相关条款内容进行修改。
二、修改情况
（一）《公司章程》修改情况
| 序号 | 原内容 | 修改后内容 |
| 1 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。… | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由联席董事长主持，联席董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。… |
| 序号 | 原内容 | 修改后内容 |
| 2 | 第一百一十九条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十九条 董事会设董事长1人，联席董事长 1 人。董事长、联席董事长分别由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 3 | 第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长也不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长履行职务，联席董事长也不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 4 | 第一百二十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或者党委会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 | 第一百二十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、监事会或者党委会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 董事长认为有必要时，可以提议召开董事会临时会议。 |
除上述条款内容修改外，《公司章程》的其他内容未作改动。
（二）《公司董事会议事规则》修改情况
| 序号 | 原内容 | 修改后内容 |
| 1 | 第十六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 | 第十六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会或者党委会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 |
| 序号 | 原内容 | 修改后内容 |
| 2 | 第十八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 | 第十八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由联席董事长负责召集和主持；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 |
除上述条款内容修改外，《公司董事会议事规则》的其他内容未作改动。
（三）《公司股东大会议事规则》修改情况
| 序号 | 原内容 | 修改后内容 |
| 1 | 第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。… | 第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由联席董事长主持，联席董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。… |
除上述条款内容修改外，《公司股东大会议事规则》的其他内容未作改动。
本次修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董 事 会2023年3月21日