2020年第一次临时股东大会
会
务资料
浙江祥源文化股份有限公司
二〇二〇年九月九日
目 录
2020年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
2020年第一次临时股东大会表决及选举办法 ...... 3
2020年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5议案一：《关于选举俞真祥先生为公司监事的议案》 ...... 6
浙江祥源文化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2020年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会签到处申报。
三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会议秩序。
五、大会发言安排为20分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处预先报告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位股东发言时间不超过3分钟，发言次序按所持股份排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。
七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项以外的提问、发言或其他议案的提议和审议。
九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
浙江祥源文化股份有限公司
二〇二〇年九月九日
浙江祥源文化股份有限公司2020年第一次临时股东大会表决及选举办法
一、本次股东大会将进行表决的事项
1、审议《关于选举俞真祥先生为公司监事的议案》。
二、现场会议监票规定
会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共1张。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内打“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、监事选举议案采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于本次选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以该选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以
把选举票数集中投给某一人，也可以按照任意组合投给不同的人。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
4、统计和表决办法。全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
投票结束后主持人宣布休会，等待上证e服务提供的网络投票结果。此时，与会人员可以留在原位监督统计，也可至会场外稍事休息。
收到网络投票结果，在监票人、计票人和公司聘请的律师共同进行汇总统计后，由监票人宣读本次股东大会所审议事项的最终表决结果。
浙江祥源文化股份有限公司
二〇二〇年九月九日
浙江祥源文化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
时间：2020年9月9日下午14：30地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室主持：董事长
| 议程 | 内容 | 负责人员 |
| 1 | 宣布公司2020年第一次临时股东大会会议开始并致欢迎辞 | 董事长 |
| 2 | 介绍会议表决及选举办法 | 董事会秘书 |
| 3 | 股东推选计票人、监票人 | 董事长 |
| 4 | 宣读待审议文件：《关于选举俞真祥先生为公司监事的议案》 | 董事会秘书 |
| 5 | 股东提问 | 股东 |
| 6 | 股东对议案进行现场投票表决 | 股东 |
| 7 | 统计现场表决结果 | 计票人、监票人 |
| 8 | 监票人宣布现场投票结果 | 监票人 |
| 9 | 等待汇总网络投票结果 | —— |
| 10 | 律师宣读法律意见书 | 律师 |
| 11 | 董事长宣读决议草案，董事签字确认 | 董事长 |
| 12 | 宣布会议结束 | 董事长 |
浙江祥源文化股份有限公司
二〇二〇年九月九日
议案一：《关于选举俞真祥先生为公司监事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司监事会收到监事会主席陈亚文女士的书面辞职报告，因工作调整原因，陈亚文女士申请辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈亚文女士辞去监事职务，本公司监事人数少于最低法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2020年8月20日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，经公司控股股东浙江祥源实业有限公司推荐，公司监事会同意提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与第七届监事会任期一致。俞真祥先生简历如下：
俞真祥：男，中国国籍，1975年2月出生，现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。
俞真祥先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
现将该议案提交各位股东审议。