证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2021-017
浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年4月9日在杭州市白马大厦12楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年4月2日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长赖志林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2020年总裁工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2020年董事会工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年年度报告》全文及摘要。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为本次变更是公司根据财政部的要求作出，符合相关法律法规的规
定，不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2020年年度财务决算报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2020年年度利润分配预案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现合并利润总额为37,393,479.08元，扣除所得税费用4,370,886.88元，净利润33,022,592.20元，其中归属于母公司所有的合并净利润为18,950,236.03元。本年末合并未分配利润余额为-707,536,164.88元，母公司未分配利润为-1,135,366,666.96元。根据公司目前经营情况，结合公司长期经营发展战略，同时考虑到母公司2020年末未分配利润为负数，公司决定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》
公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备及预计负债是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提资产减值准备及预计负债后，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备及预计负债事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2020年独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司2020年独立董事述职报告》。董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2020年内部控制审计报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制审计报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
董事赖志林先生、燕东来先生和王衡先生为关联董事，回避表决。
董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《公司2020年社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年社会责任报告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十五、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》
该议案全体董事回避表决，将直接提交2020年年度股东大会进行审议。独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
十六、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司决定于2021年4月30日召开2020年年度股东大会，会议通知详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2021年4月9日