北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月2日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第二十九次会议通知。
2019年12月9日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十九次会议在北京召开，董事长耿养谋先生，董事任启贵先生、孙永兴先生，独立董事崔洪明先生出席了会议；董事、总经理金生祥先生授权董事长耿养谋先生；董事王晓辉先生、史晓文先生授权董事任启贵先生出席会议并行使表决权。独立董事孙志鸿女士、陆超先生授权独立董事崔洪明先生出席会议并行使表决权。
公司监事会主席王祥能先生、职工代表监事张怀锐先生、武秋林先生及公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由董事长耿养谋先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以现场表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》
具体内容详见公司同日公告。独立董事发表了同意的独立董事意见。关联董事耿养谋、金生祥回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
具体内容详见公司同日公告。独立董事发表了同意的独立董事意见。关联董事耿养谋、金生祥回避表决。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于向内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷款额度的议案》
具体内容详见公司同日公告。同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日公告。独立董事发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日