京能电力第六届董事会第三十三次会议决议公告

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月17日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第三十三次会议通知。

2020年7月23日，公司以通讯表决方式召开京能电力第六届董事会第三十三次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于投资建设内蒙古京能集宁二期扩建2×660MW热电联产项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于公司参股宁夏电力交易中心有限公司及冀北电力交易中心有限公司股权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日