北京京能电力股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月3日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第三十七次会议通知。
2020年12月9日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。独立董事发表了同意的独立董事意见。同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。独立董事发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的通
知》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十日