青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年7月19日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2019年7月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。公司董事长白忻平先生主持会议，与会董事经认真审议，表决通过了各项议案，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于公司名称变更的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已经完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已实际发生重大变化。为推动公司整体发展战略目标的实现，拟对公司名称进行变更，具体如下：公司中文名称由“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”（已经国家市场监督管理总局核准，最终名称以公司登记机关登记名称为准），英文名称由“Qingdao Tianhua Instituteof Chemistry Engineering Company Limited”变更为“KraussMaffei CompanyLimited”。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于公司证券简称变更的议案》
鉴于公司名称拟从“青岛天华院化学工程股份有限公司”变更为“克劳斯玛菲股份有限公司”，为了使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“天华院”变更为“克劳斯”（最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），
证券代码“600579”保持不变。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》因公司名称变更，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行修改，具体修改内容如下：
| 修改前《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 |
| 第四条 公司注册名称：青岛天华院化学工程股份有限公司。 | 第四条 公司注册名称：克劳斯玛菲股份有限公司。 |
| 第五条 公司英文名称：Qingdao Tianhua Institute of Chemistry Engineering Company Limited. 公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号。 邮政编码：266111。 | 第五条 公司英文名称：KraussMaffei KraussMaffei Company Limited. 公司住所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号。 邮政编码：266111。 |
《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
《金融服务协议》的具体内容，详见公司同日在上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（2019-044）。
本议案构成关联交易，关联董事白忻平、晋工、康建忠回避表决。公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第七届第二次董事会审议通过的《关于公司名称变更的议案》《关于修改<公司章程>部分条款的议案》《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》3项议案，须提交公司股东大会审议通过。
为此，公司董事会提请于2019年8月9日召开2019年第二次临时股东大会，审议表决上述议案，具体内容详见公司同日在上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-046）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会二○一九年七月二十五日