证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2021-041
克劳斯玛菲股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 341 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 589,298,303 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 80.26 |
海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席 9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书翟峰先生出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司聘任2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 585,058,471 | 99.28 | 3,204,172 | 0.54 | 1,035,660 | 0.18 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 580,009,871 | 98.43 | 7,096,732 | 1.20 | 2,191,700 | 0.37 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,970,134 | 43.66 | 25,209,445 | 55.12 | 556,100 | 1.22 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司聘任2021年度审计机构的议案 | 67,261,988 | 94.07 | 3,204,172 | 4.48 | 1,035,660 | 1.45 |
| 2 | 关于《劳斯玛菲股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案 | 62,213,388 | 87.00 | 7,096,732 | 9.93 | 2,191,700 | 3.07 |
| 3 | 关于装备环球变更业绩承诺期及承诺延长股份锁定期的议案 | 19,970,134 | 43.66 | 25,209,445 | 55.12 | 556,100 | 1.22 |
公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司、安信乾盛财富－平安银行－安信乾盛稳定信心专项资产管理计划。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘晔、魏旭彤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会通知》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
克劳斯玛菲股份有限公司
2021年9月4日