证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023-024
克劳斯玛菲股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知及相关议案于2023年4月18日以邮件形式发出，会议于2023年4月28日在公司511会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈建东先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
根据《公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会编制了《克劳斯玛菲股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《克劳斯玛菲股份有限公司2022年审计报告》及公司财务状况、经营成果和现金流量，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司2022年财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其<摘要>的议案》
根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司2022年度生产经营情况，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司2022年年度报告》及其《摘要》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2022年年度报告》及《克劳斯玛菲股份有限公司2022年年度报告摘要》。经审核，监事会认为：公司《克劳斯玛菲股份有限公司2022年年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合适用法律法规的规定及《公司章程》等规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2023-027）。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润为-1,617,924,195.46元人民币，公司母公司期初可供分配利润为-1,242,833,606.44元人民币，公司母公司期末可供股东分配利润为-1,271,295,378.51元人民币。鉴于公司截至2022年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，公司拟定2022年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，依照《公司法》《证券法》等法律法规和公司有关规章
制度的要求，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合目前公司生产经营情况需要，并在日常生产经营中得到有效执行，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力。《克劳斯玛菲股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《克劳斯玛菲股份有限公司2022年度内部控制评价报告》不存在异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2023年度监事薪酬方案如下：在公司无任职的监事，不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，其薪酬由基本薪酬、年度浮动奖金构成，具体按照公司统一的员工薪酬方案执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-025）。
关联监事陈建东先生、李国棋先生回避对该项议案的表决，实际表决监事为一人，非关联监事未达监事会人数的半数。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号2023-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于计提商誉减值的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于计提商誉减值的公告》（公告编号2023-026）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>及其<正文>的议案》
按照有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关要求，根据公司2023年第一季度生产经营情况，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司2023年第一季度报告》及其《正文》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2023年第一季度报告》及其《正文》。
经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合适用法律法规及《公司章程》等有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2023年第一季度报告的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司监事会
2023年4月29日