卧龙电气驱动集团股份有限公司七届二十八次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）于2020年3月3日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届二十八次临时董事会会议的通知。会议于2020年3月10日下午以通讯方式召开。公司现有董事9人，与会董事9人，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以通讯投票表决的方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于回购注销部分限制性股票的公告》。
二、审议通过《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于注销部分已授予未行权股票期权的的公告》。
三、审议通过《关于签署合资经营合同的议案》
同意公司与采埃孚（中国）投资有限公司共同签署《卧龙电气驱动集团股份有限公司与采埃孚（中国）投资有限公司为建立卧龙采埃孚汽车电机有限公司的合资经营合同》。
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年3月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于对外投资暨签署合资经营合同的公告》。特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会2020年3月11日