| 证券代码：600581 | 证券简称：八一钢铁 | 公告编号：临2021-002 |
五、审议通过《公司处理2020年资产损失的议案》
董事会同意公司处理固定资产报废损失466.98万元。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2020年度利润分配的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润31,627.82万元，累计未分配利润为-118,584.37万元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2020年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2020年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为保证2021年度生产发展的资金需求，同意公司向银行申请总额176亿元人民币、期限1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《制订公司未来三年股东回报规划的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2020年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司2021年度日常关联交易的议案》
为确保2021年生产经营顺利进行，同意公司就购买原材料、销售商品和接受劳务、提供劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案需提交2020年年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《公司2021年开展套期保值业务的议案》
同意公司2021年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为1万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币800万元以内。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
为避免关联方与公司可能出现的同业竞争，同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司的资产，该公司向本公司支付托管费20万元，托管期限1年。
关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2020年股东大会审议。
十八、审议通过《公司2021年重点固定资产投资项目的议案》
同意公司2021年对氧气高炉富氢还原低碳炼铁项目投资14,125万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2020年股东大会审议。
十九、审议通过《公司召开2020年年度股东大会的议案》
董事会决定于2021年5月12日采取现场和网络投票方式召开2020年年度股东大会，审议上述第二、三、六、七、十至十四、十八、共十一项议案。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会2021年4月13日