证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2021-020
新疆八一钢铁股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 768,823,424 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.1549 |
1、公司在任董事9人，出席4人，董事沈东新、肖国栋、狄明军、孙新霞及独立董事陈盈如因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事姜旭海因公务未能出席会议；
3、 董事会秘书兼总会计师樊国康出席本次会议；副总经理许晓兵列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 | |||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
10、 议案名称：《公司受托管理关联方资产的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 768,816,924 | 99.9991 | 6,500 | 0.0009 | ||
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 2 | 《公司2020年度独立董事述职报告》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 3 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 4 | 《公司2020年度财务决算报告》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 5 | 《公司2020年度利润分配的议案》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 6 | 《公司2020年年度报告全文及摘要》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 7 | 《公司续聘会计师事务所的议案》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 8 | 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 9 | 《公司2021年度日常关联交易的议案》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 10 | 《公司受托管理关联方资产的议案》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 11 | 《公司2021年重点固定资产投资项目的议案》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
| 12 | 《制订公司未来三年股东回报规划的议案》 | 2,027,660 | 99.6804 | 6,500 | 0.3196 | ||
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2021年5月13日