案》公司根据国务院国有企业改革领导小组印发《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》并充分考虑了公司实际情况，有利于公司的持续稳健发展，激发经营管理人员的潜力和活力，同意推行《公司经理层成员任期制和契约化管理建议方案》。
公司独立董事对该事项发表了同意意见。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》
公司为进一步优化负债结构，降低综合融资成本，满足经营发展需求，公司拟用部分COREX 机器设备以售后回租的方式与宝武集团财务有限责任公司、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司、国新融资租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务。本次融资金额不超过人民币12.6亿元，综合融资成本率不超过5.0%，期限5年。
关联董事沈东新、吴彬、肖国栋、张志刚、狄明军依法回避了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2021年8月12日以现场结合网络投票的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述第二、四项议案。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2021年7月21日